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北京12月企业内部控制体系建设与风险管控公开课

发布：2020年11月19日编号：2056-1343130
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北京国家会计学院12月企业内部控制体系建设与风险管控公开课wPSb

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课程内容

（一）国务院国资委最新内控监管要求解读与实践

1、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》解读

2、国资内控监管最新要求对内部控制、风险管理与合规的影响

3、基于国资内控监管最新要求下国有企业风险点剖析

4、内控、风险、合规、审计大融合思路和方法

5、内部控制实践经验总结与再认识

（二）具体业务内部控制建设流程与方法

1、货币资金业务循环控制流程与方法

2、销售与收款业务循环控制流程与方法来源www.xbaixing.com

3、采购与付款业务循环控制流程与方法

4、固定资产业务循环控制流程与方法

5、费用成本业务流程控制与方法

6、工程项目管理流程控制与方法

7、内控建设沙盘模拟：以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例

（三）内部控制评价与审计

1、内部控制评价程序与方法

（1）内部控制评价的总体程序

（2）内部控制评价的范围选择

（3）内部控制评价的组织机构设置及分工

（4）内部控制评价的政策文件规划及制定x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m

（5）内部控制评价工具的模板设计及使用

（6）内部控制体系评价的现场实施

2、不同情境下的内控评价和内控审计

3、上市公司的内控审计和内控评价案例

4、非上市公司的内控审计和内控评价案例

5、从内控评价和审计向风控咨询延伸

（四）国资监管新要求下企业风险管理体系建设与优化

1、企业风险管理的新趋势、新功能

2、企业风险管理手段的运用

3、企业风险管控构建要点、主要措施与程序

4、企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容xbaixing.com

5、实施全面风险管理体系建设与优化案例

（五）集团风险管控能力建设

1、企业如何形成风险管控体系循环

2、集团管控模式下的母子公司管控策略

3、如何形成集团总部的风险管控循环

4、如何形成下属公司的风险管控循环

5、风险管控落地的“一企一策”

（六）运用大数据构建企业风险管控落地

1、大数据在风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统的运用

2、电脑代替人脑的智能监控体系落地

3、企业数据化运营新模式来自www.xbaixing.com

4、企业管控手段与信息化的融合

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时间地点

12月15-18日  北京

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联系人：杨老师       

QQ/微信：2531848726 / b18301282664

邮箱accountant_cfo3@126.com


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