小生活网 > 商务服务 > 工商注册

个人银行账户进账多少会被查?

发布:2020年01月17日编号:2056-774019
小生活网提醒您:1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信!2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险,谨防上当受骗!
详细描述
(1)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;小_百_姓_网


小~百~姓~网

(2)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;x~b~a~i~x~i~n~g~c~o~m


(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m


小_百_姓_网

另外,银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。


小~百~姓~网

展开更多描述 ↓
bc18025498420 注册时间:2020年01月17日
该用户还发布了
精选信息
热门信息
在线留言 发送短信 拨打电话