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个人银行账户进账多少会被查？

发布：2020年01月17日编号：2056-774019
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详细描述
（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；小_百_姓_网


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（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；x~b~a~i~x~i~n~g~c~o~m


（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m


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另外，银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。


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